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AML (anti-money laundering)
该问卷需要在法定实体(LE)级上被填答。这意味着金融机构将在最终母公司/总部和子公司一级填调查表,该母公司/子公司DDQ(尽职调查问卷)将覆盖该子公司的所有分支机构。DDQ - 尽职调查问卷
wolfsberg-questionnaire-cbddq-v.1.4-2024.pdf