AML (anti-money laundering)

该问卷需要在法定实体（LE）级上被填答。这意味着金融机构将在最终母公司/总部和子公司一级填调查表，该母公司/子公司DDQ（尽职调查问卷）将覆盖该子公司的所有分支机构。DDQ - 尽职调查问卷